ED presenta un atto d'accusa contro le società del gruppo ICORE

Da IANS | Pubblicato: 28 agosto 2023 21:23 28/08/2023 T21:23:31+5:30 28/08/2023 T21:25:02+5:30

Nuova Delhi, 28 agosto L'Enforcement Directorate (ED) ha dichiarato lunedì di aver presentato una denuncia contro le società del gruppo ICORE e altri davanti a un tribunale speciale PMLA a Calcutta.

ED ha inoltre chiesto al tribunale di confiscare diverse proprietà acquisite o ottenute da proventi di reato, tra cui lingotti, gioielli in oro e altri beni immobili del gruppo ICORE per un valore superiore a Rs 2700 Crore. Questi beni sono stati pignorati dall'ED e dall'agenzia preposta.

ED ha affermato che la corte ha preso conoscenza della denuncia dell'accusa e ha ordinato alle entità interessate di non alienare o disporre delle proprietà durante il processo pendente.

Il Gruppo ICORE è stato coinvolto nella riscossione illegale di ingenti somme da parte di investitori innocenti nel Bengala occidentale e dintorni durante l'anno 2009-2014 senza la dovuta autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione.

L'indagine ED ha rivelato che il gruppo ICORE, controllato e di proprietà effettiva dai suoi direttori promotori Late Anukul Maiti e Smt. Kanika Maiti, ha raccolto migliaia di milioni di rupie da investitori ingenui con la promessa di rendimenti elevati attraverso varie società del gruppo ICore come ICore E Services Ltd., Mega Mold India Ltd., Riju Cement Ltd., Promotech Infratech Ltd. ecc. I fondi così raccolti sono stati dirottati per aver acquisito un gran numero di proprietà mobili e immobili in nome di direttori-promotori, membri della famiglia, pagando ingenti commissioni a centinaia di migliaia di agenti, tournée all'estero da parte dei registi.

Anche i beni delle società del gruppo ICORE per un valore superiore a Rs 300 crore sono stati pignorati da ED nel 2021.

"Anche Disha Production & Media Pvt. Ltd., Ekdin Media Pvt. Ltd., promosse da Suman Chattopadhyay e Kasturi Chattopadhyay, sono state accusate e si è pregato di perseguirle per aver acquisito proventi di reato per circa Rs 10 Crore associandosi con Gruppo ICORE. I beni di queste società, valutati a Rs 2.86 Crore, erano stati precedentemente pignorati," ha detto il funzionario.

Sono in corso ulteriori indagini sulla questione.

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